本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（下称本公司）第一届董事会第二十七次会议通知于２００９年１１月５日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于２００９年１１月１０日上午在公司总部四楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事１１名，实际参会董事１１名，部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议（补充）》。

    ２００９年６月１日签订的《关于上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》补偿方式为：如果发生上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数之间的差额，上海宝明耐火材料有限公司应以转帐／汇款方式将补偿款一次性汇入本公司指定的账户中。现修订为：如果在《补偿协议》约定的补偿测算期间，上海宝明耐火材料有限公司每年实现的实际净利润低于《补偿协议》中约定的每年盈利净利润预测数，本公司回购上海宝明耐火材料有限公司持有的该等数量本公司股票。

    《关于上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议（补充）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    特此公告。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
    ２００９年１１月１２日