北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月26日在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2010年9月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

    以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》。

    会议审议通过使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案并出具如下意见：

    公司以超募资金对子公司洛阳利尔耐火材料有限公司进行增资，实施“年新增功能性透气砖110000套”项目，符合公司发展需要，有利于缓解功能性透气砖生产线的压力和进一步开拓透气砖市场。本项目的实施有利于提高募集资金使用效率，增加公司的盈利能力。不存在损害广大中小股东利益的行为，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

    我们认为，公司以超额募集资金扩大功能性透气砖产能的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次拟投资的透气砖产能扩建项目的产品市场前景良好，投资收益率较高，有利于增强公司的盈利能力，符合北京利尔股东利益，我们同意公司以超额募集资金1，000万元对洛阳利尔进行增资，并由洛阳利尔实施功能性透气砖产能扩建项目。