瑞泰科技股份有限公司关于选举公司第四届职工代表监事的公告
日期：2011-04-19
瑞泰科技股份有限公司关于选举公司第四届职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2011年4月15日通过民主方式选举成洁女士为公司第四届监事会职工代表监事。成洁女士将与公司2010年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司董事会和监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
二〇一一年四月十九日
附：职工代表监事简历
成洁女士，中国国籍，现年42岁，硕士，高级工程师。
现任公司总经理助理兼经营企划部经理，职工代表监事。曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师、高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师、陶瓷科学研究所办公室主任、高级工程师；公司经营企划部副经理、经理。
成洁女士与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2011－016
瑞泰科技股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
一、会议的召开
1、会议通知时间：瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2011年3月29日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：2011年4月18日上午9：00。
3、会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材院主楼四层会议室。
4、会议召开方式：现场记名投票表决的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长曾大凡先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计4名，代表公司股份60，538，023股，占公司股份总数的52．41％。公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市观韬律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
2、审议通过《2010年度监事会工作报告》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
3、审议通过《2010年度财务决算报告》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
4、审议通过《2010年度利润分配预案》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
5、审议通过《2010年年度报告及摘要》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
6、审议通过《关于公司2011年为控股子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
7、审议通过《公司2011年度预计重大日常经营性关联交易事项》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院回避表决。
表决结果：同意6，750，000股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
8、审议通过《关于对公司2010年度关联交易事项进行确认的议案》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院回避表决。
表决结果：同意6，750，000股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
9、审议通过《关于将节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
10、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
11、审议通过《关于董事长2010年度薪酬的议案》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
12、审议通过《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
13、审议通过《关于制订公司＜关联方资金往来管理制度＞的议案》。
表决结果：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0％。
14、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
（1）采用累积投票制选举公司第四届董事会独立董事：
雷前治：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
胡金亮：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
聂祚仁：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
雷前治、胡金亮、聂祚仁的任期与本届董事会任期一致。
（2）采用累积投票制选举公司第四届董事会董事（非独立董事）：
姚燕：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
王益民：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
曾大凡：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
胡永祥：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
胡洁：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
朱爱华：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
董事姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、胡洁、朱爱华的任期与本届董事会任期一致。
15、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
采用累积投票制选举产生第四届监事会股东代表监事两名：
朱全英：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
孙祥云：同意60，538，023股，占出席股东大会有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
监事朱全英、孙祥云与公司选举的职工代表监事成洁共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会任期一致。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事雷前治先生、胡金亮先生、聂祚仁先生分别进行述职，向股东大会提交了《2010年度独立董事述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。公司《2010年度独立董事述职报告》全文于2011年3月29日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市观韬律师事务所盛光利、刘榕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的瑞泰科技股份有限公司2010年年度股东大会决议。
2、北京市观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十九日
