濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2014年6月12日以电子邮件形式发出，并于2014年6月18日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。
会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、10票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
二、以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：
（1）马鞍山市雨山冶金新材料有限公司。股东王雯丽、杨玉富、王丽坤合计持有的雨山冶金100%股权，其中王雯丽持有雨山冶金47.60%股权、杨玉富持有雨山冶金30%股权、王丽坤持有雨山冶金22.40%股权；
（2）郑州汇特耐火材料有限公司。股东刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航、吕永峰合计持有的汇特耐材100%股权，其中刘跃军持有汇特耐材41.55%股权、崔江涛持有汇特耐材27.16%股权、杜东峰持有汇特耐材19.06%股权、裴文照持有汇特耐材8.15%股权、徐航持有汇特耐材2.72%股权、吕永峰持有汇特耐材1.36%股权。
濮耐公司拟以发行股份和支付现金的方式购买雨山冶金100%股权。其中，拟向王雯丽、杨玉富、王丽坤合计支付现金人民币1，500万元，其中王雯丽714.00万元现金、杨玉富450.00万元现金、王丽坤336.00万元现金；其余人民币14，326.03万元由公司以发行股份的方式进行支付。而对于汇特公司，濮耐则以发行股份的方式购买汇特耐材100%股权。
本次发行股份购买资产完成后，雨山冶金、汇特耐材成为濮耐公司全资子公司，公司的业务和资产规模进一步提升，有利于提高上市公司资产的完整性。
