华新水泥股份有限公司第八届董事会第五次会议公布两项决议：关于公司与拉法基云南15家公司签订运营支持服务协议之关联交易的议案，以及关于增聘公司副总裁的议案。以下分别是华新水泥董事会、监事会以及华新水泥股份有限公司对上述两项决议发布的公告。
华新水泥股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、关于公司与拉法基云南15家公司签订运营支持服务协议之关联交易的议案（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。
关联董事Ian Thackwray先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley先生回避表决。
本议案详情请参见公司同日刊登的临2015-044号公告：华新水泥股份有限公司关于与拉法基瑞安（红河）水泥有限公司等15家公司签订《运营支持服务协议》之关联交易公告。
二、关于增聘公司副总裁的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
根据公司战略和业务发展的要求，现增聘布赫（Gilles Bourrain）先生、陈兵先生、杜平先生、李全华先生、刘云霞女士、梅向福先生、熊光炜先生、袁德足先生、杨宏兵先生、杨群进（Khoon—Cheng Yoeh）先生为公司副总裁。
上述副总裁的聘任，自2016年1月1日起生效。其任期自2016年1月起至2018年4月。
上述增聘副总裁的简历请见附件。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2015年9月8日
