唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)于2020年12月11日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开第八届董事会第三十五次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议:
审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司经营发展需要，聘任李衍先生为公司总经理，任期至第八届董事会换届。
表决结果:七票同意 零票反对 零票弃权
独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年12月12日发布的《独立董事对聘任公司总经理的独立意见》。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2020年12月12日
