瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2012年5月23日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2012年5月29日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100％。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

    一、审议通过《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》。

    同意将经公司2011年年度股东大会审议通过的《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》中的华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）出资方案进行调整。

    （一）调整前的出资方案为：

    1、出资金额和比例

    华东瑞泰注册资本为2亿元。其中瑞泰科技现金出资12，000万元，占注册资本60％；胡洁、胡建坤分别以其持有的分立后的宜兴市耐火材料有限公司61％和39％的股权出资，胡洁出资4，880万元，占华东瑞泰注册资本的24．40％；胡建坤出资3，120万元，占华东瑞泰注册资本的15．60％。

    2、分期出资情况

    第一期：瑞泰科技现金4，000万元出资，胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权出资。

    第二期：瑞泰科技将根据其他项目的实施进度在两年内交足注册资本。

    （二）调整后的出资方案为：

    1、出资金额和比例

    华东瑞泰注册资本仍为2亿元。但其中瑞泰科技现金出资调整为11，148万元，占注册资本55．74％；胡洁、胡建坤出资调整为以其持有的分立后的宜兴耐火股权8，852万元（评估值）全部作为出资，占注册资本44．26％，其中胡洁出资5，399．72万元占注册资本27％，胡建坤出资3，452．28万元，占注册资本17．26％。

    2、分期出资情况

    第一期：瑞泰科技现金4，000万元出资。

    第二期：胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权8，852万元（评估值）出资。

    第三期：瑞泰科技现金7，148万元出资，根据其他项目的实施进度在两年内交足注册资本。

    经公司2011年年度股东大会审议通过的《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》的其他内容不变，详见2012年4月21日公司刊登在《中国证券报(微博)》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的2012－016号公告《瑞泰科技股份有限公司关于设立华东瑞泰科技有限公司的公告》。

    关联董事胡洁回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。

    该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开瑞泰科技股有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

    赞成9票，反对0票，弃权0票。

    详见同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的2012—024号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    瑞泰科技股份有限公司

    董事会

    2012年5月30日