公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2012年6月20日下午14：30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年6月19日下午15：00至2012年6月20日的下午15：00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年6月20日的9：30－11：30和下午的13：00－15：00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室 ；
4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；
5、主持人：董事长刘明寿先生；
6、本次会议通知于2012年6月5日、6月16日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表股份174，441，266股，占公司股份总数的44．0609%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份为174，142，966股，占公司总股份的43．9855%；本次会议通过网络投票的股东27人，代表股份298，300股，占公司总股份的0．0753%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
⑴《关于公司分红回报规划的议案》；
表决情况：
同意174，399，666股，占出席会议有效表决权股份总数的99．9762%；
反对41，600股，占出席会议有效表决权股份总数的0．0238%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0．0000%；
表决结果：审议通过。
⑵审议《公司关于给公开发行Ａ股发行及授权延期的议案》
表决情况：
同意174，373，366股，占出席会议有效表决权股份总数的99．9611%；
反对65，400股，占出席会议有效表决权股份总数的0．0375%；
弃权2，500股，占出席会议有效表决权股份总数的0．0014%；
表决结果：审议通过。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2012年第二次临时股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十日
