公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年７月１５日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告：

    一、会议召开的基本情况

    （一）召开时间：

    １、现场会议召开时间：２００８年８月７日下午１４：００

    ２、网络投票时间：２００８年８月６日－－－－２００８年８月７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年８月７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００８年８月６日１５：００至２００８年８月７日１５：００期间的任意时间。

    （二）股权登记日：２００８年７月２９日

    （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里１号建材院主楼第一会议室

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （七）出席对象：

    １、凡２００８年７月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

    ２、公司董事、监事和高级管理人员；

    ３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    二、本次股东大会审议事项

    （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    （二）关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案

    （三）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案

    １、高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目

    ２、“８６３”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目

    （四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

    （五）关于前次募集资金使用情况报告的议案

    （六）关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司的方案

    （七）关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案

    （八）关于修改《公司章程》的议案

    （九）关于公司２００８年重大日常经营性关联交易事项的议案

    三、参与现场会议的股东的登记方法

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续

    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续

    （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续

    （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记

    （五）登记时间：自股权登记日的次日至２００８年８月６日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００ 至１６：３０）

    （六）登记地点：北京瑞泰高温材料科技股份有限公司证券投资部

    信函邮寄地址： 北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层

    （信函上请注明“股东大会”字样）

    邮编：１０００２４

    传真：０１０－６５７４９４７７

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年８月７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

    投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 委托价格

    ３６２０６６ 瑞泰投票 买入 对应申报价格

    ３、股东投票的具体程序为

    （１）输入买入指令

    （２）输入证券代码３６２０６６

    （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

    议案序号

    议案内容

    对应申报价格

    总议案

    总议案（全部下述９个议案）

    １００

    议案１

    关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    １．００

    议案２

    关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案

    ２．００

    议案２．０１

    发行股票的种类和面值

    ２．０１

    议案２．０２

    发行对象及其与公司的关系

    ２．０２

    议案２．０３

    发行方式

    ２．０３

    议案２．０４

    发行数量

    ２．０４

    议案２．０５

    发行股份的价格及定价原则

    ２．０５

    议案２．０６

    发行股票的限售期

    ２．０６

    议案２．０７

    发行股票的募集资金投向

    ２．０７

    议案２．０８

    上市地点

    ２．０８

    议案２．０９

    发行前滚存未分配利润的分配方案

    ２．０９

    议案２．１０

    非公开发行股票决议有效期

    ２．１０

    议案３

    关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案

    ３．００

    议案３．０１

    高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目

    ３．０１

    议案３．０２

    “８６３”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目

    ３．０２

    议案４

    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

    ４．００

    议案５

    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

    ５．００

    议案６

    关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司方案的议案

    ６．００

    议案７

    关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案

    ７．００

    议案８

    关于修改公司章程的议案

    ８．００

    议案９

    关于公司２００８年重大日常经营性关联交易事项的议案

    ９．００

    （４）输入委托书

    上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类

    同意

    反对

    弃权

    对应申报股数

    １股

    ２股

    ３股

    （５）确认投票委托完成

    ４、计票规则

    （１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

    （２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

    ５、注意事项

    （１）网络投票不能撤单；

    （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

    （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    １、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    （１）申请服务密码的流程

    登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置６～８位服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

    （２）激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券 买入价格 买入股数

    ３６９９９９ １元 ４位数字的“激活校验码”

    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

   
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