北京金隅股份有限公司第一届董事会第十次会议于8月6日上午9时，在腾达大厦501会议室举行。蒋卫平、周育先、陈长缨、胡景山、段建国、王建国、石喜军、张秀荣、金乐永等9位董事出席了会议。 会议由蒋卫平董事主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过了《关于豁免公司章程规定的董事会会议召开通知时间的提案》、《关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则的提案》、《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会并豁免公司章程规定的股东大会召开通知时间的提案》等十一项议案，并决定将其中十项议案报请公司2008年第二次临时股东大会审议批准。

　　本次董事会会议在完成了各项议题后圆满结束。

　　当日下午13时30分，北京金隅股份有限公司2008年第二次临时股东大会在同一地点召开，会议由蒋卫平董事主持。北京金隅集团有限责任公司、中国中材股份有限公司、合生集团有限公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司、新天域投资有限公司、中国信达资产管理公司、华熙昕宇投资有限公司、润丰投资集团有限公司和北京泰鸿投资（集团）有限公司9家股东单位分别委派李长利、周育先、殷馨、胡景山、张杰、吴松云、郭珈均、陈水滚、盛欣等九位股东代表出席了会议。 公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次临时股东大会 审议批准了《关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的提案》等十项议案。

　　会议调整了第一届董事会、第一届监事会的人员组成。调整后的第一届董事会由蒋卫平、李长利、段建国、王建国、石喜军、赵及锋、周育先、胡昭广、张成福、徐永模组成；调整后的第一届监事会由王孝群、陈长缨、胡景山、张杰、范晓岚、王佑宾、洪叶组成。同时，会议审议聘任刘斐为公司秘书、聘任安永会计师事务所为公司2008年度审计师。

　　最后，蒋卫平董事代表所有股东，对卸任离职的董事、监事在任职期间所付出的辛劳、努力和勤勉工作，给予了充分肯定、高度评价和衷心感谢！会议在全体到会董事、监事和高级管理人员的热烈掌声中结束。

　　当日下午15时30分，北京金隅股份有限公司第一届董事会第十一次会议召开。蒋卫平、李长利、段建国、王建国、石喜军、赵及锋、周育先、胡昭广、张成福、徐永模等10位董事全体出席了会议。会议由蒋卫平董事主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过了《关于豁免公司章程规定的董事会会议召开通知时间的提案》等三项议案，并选举蒋卫平先生为董事长。

　　此两次董事会和股东大会的召开，对公司董事会、监事会进行了调整，选举了新任董事长，对公司《章程》、议事规则进行了完善，进一步规范了公司法人治理结构，提升了公司决策与监督的效力，为公司又好又快地发展提供了有力支持。

（董事会工作部）

　　又讯 8月6日上午8时30分，北京金隅股份有限公司第一届监事会第五次会议在北京腾达大厦505会议室召开。会议由王孝群主席召集并主持，公司监事徐卫兵、殷馨、范晓岚、王佑宾全体出席了会议。

　　会议讨论了《关于豁免公司章程规定的监事会会议召开通知时间的提案》等三项提案，审议通过了修改《监事会议事规则》、调整监事会成员并提请股东大会批准的议案。后两项议案均获得了当日召开的2008年第二次临时股东大会的批准。

　　王孝群主席在本次监事会会议上指出，公司第一届监事会成立以来，包括本次离任监事在内的全体监事，认真履行公司《章程》和股东大会赋予的各项职责，勤勉尽职、诚信履职、高效议事，为提高公司治理水平和规范运作做出了重要贡献。

（董事会工作部 监事会办公室）