一、会议召开情况
1、召开时间：2013年4月1日
2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
3、召开方式：会议采取现场投票的方式
4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
5、主持人：董事长梅小明先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人共计5名，代表股份89,802,323股，占公司有表决权股份总额的31.18%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了如下议案：
审议通过了《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资担保的议案》
议案表决情况：同意89,802,323票；反对0票；弃权0票。
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
