公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资项目概述

  1、为了扩大瑞泰科技(6.35,-0.27,-4.08%,吧)股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”或“公司”）的产品领域和服务范围，进一步巩固公司在行业中的地位，提高公司盈利能力，公司拟与河南省新密市荣耀炉料有限公司（简称“河南荣耀”）合资设立河南瑞泰耐火材料科技有限公司（已获名称预核准，以下简称“河南瑞泰”）。河南瑞泰注册资本8，000万元，其中公司以4，799．19万元人民币现金出资、占注册资本的59．99％，河南荣耀以土地使用权和实物资产按评估价值3，200．81万元出资、占注册资本的40．01％。双方已于2008年 10月 6日在河南省新郑市签署了《合作投资协议》。

  公司设立控股子公司河南瑞泰，不涉及关联交易。

  2、2008年8月7日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司方案的议案》。

  二、合资方基本情况介绍

  河南荣耀注册地址：河南省新密市超化镇油坊沟村。注册资金：贰仟万元人民币。经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：翟耀杰。经营范围：定型和不定型耐火材料制品的生产销售。

  该公司在主营业务等方面与本公司不存在关联关系。

  三、合资公司基本情况

  合资公司名称为：河南瑞泰耐火材料科技有限公司，注册资本8，000万元。其中：公司以4，799．19万元人民币现金出资，占注册资本的59．99％。河南荣耀以其自有的一宗国有土地使用权，以及在该土地上建设的建、构筑物和设备等实物资产按评估价值3，200．81万元作价出资，占注册资本的40．01％。

  合资公司的经营范围为：耐火材料的研发、生产与销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。

  四、《合作投资协议》的主要内容

  1、瑞泰科技与河南荣耀依据《中华人民共和国公司法》共同出资设立有限责任公司。

  2、河南瑞泰注册资本8，000万元。其中：瑞泰科技以4，799．19万元人民币现金出资，占注册资本的59．99％。河南荣耀以其自有的坐落在新郑市薛店镇花庄村Ｓ102省道北侧的一宗国有土地使用权，以及在该土地上建设的建、构筑物和设备等实物资产按评估价值3，200．81万元出资，占注册资本的40．01％。

  河南荣耀保证其取得的《国有土地使用证》合法有效；用作出资的国有土地使用权享有独立完整的权益、不存在限制转让或者出资的情形；用作出资的建、构筑物已经依法履行了审批、报建等手续，该等资产不存在办理权属证书的法律障碍，且不存在限制转让或者出资的情形。

  河南荣耀出资的土地使用权和实物资产已经具有证券从业资格的资产评估机构—中商资产评估有限责任公司评估，评估价值3，200．81万元，其中：土地使用权1，824．43万元，在建工程1，252．22万元，建筑物109．02万元，设备15．13万元。

  3、河南瑞泰注册资本分三期缴纳：

  第一期：瑞泰科技以1，600万元现金出资，出资时间为合作投资协议签订后的一个月内。

  第二期：河南荣耀以其自有的坐落在新郑市薛店镇花庄村Ｓ102省道北侧的一宗国有土地使用权以及在该土地上建设的建、构筑物及设备按评估价值3，200．81万元作价出资，并在河南瑞泰设立登记之日起两个月内完成用作出资的国有土地使用权及建、构筑物及设备的过户手续。

  第三期：瑞泰科技于河南瑞泰成立之日起两年内缴足剩余部分出资。

  4、河南瑞泰组织结构

  河南瑞泰最高权力机构为股东会，决定公司的一切重大事宜。

  河南瑞泰设立董事会，董事会对股东会负责，董事长是公司的法定代表人。董事会由五名董事组成，瑞泰科技推荐三名，其中一名为董事长；河南荣耀推荐二名，其中一名为副董事长。监事会由三名监事组成，瑞泰科技和河南荣耀各推荐一名，另外一名为职工代表监事。股东会、董事会、监事会的权力和义务按《公司法》和公司章程执行。

  5、河南瑞泰经营管理机构

  河南瑞泰实行董事会领导下的总经理负责制。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定后报董事会批准实施。

  河南瑞泰财务负责人由瑞泰科技派出，董事会聘任。

  6、河南荣耀及其股东和关联人承诺：公司注册成立后，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何与瑞泰科技及河南瑞泰构成竞争的业务或活动，亦不生产任何与瑞泰科技及河南瑞泰产品相同或相似或可以取代该等产品的产品。

  7、违约条款

  本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务，即构成违约。违约方应赔偿守约方因此产生的一切经济损失。

  五、合资的目的及对公司的影响

  河南瑞泰的设立将使瑞泰科技的品牌和技术优势得到进一步的发挥，扩大公司的产品领域和服务范围，提高公司市场竞争力和抵抗风险能力，充分满足水泥、冶金、玻璃等行业对碱性耐火材料的需求，并成为公司新的利润增长点，提升公司经营业绩，加大股东回报。

  虽然公司已经对该项目可行性进行了必要的研究，仍然需要提醒投资者注意如下风险：

  1、市场风险。河南瑞泰成立后能否达到预期的合资目的，获得目标市场仍需要一段运营时间的验证，存在无法达到预期目标的风险。

  2、合作方风险。本次合资系与公司无关联关系的第三方进行合作。虽然公司已对合作方资信进行了必要的调查，但存在一定的合作方违约风险。

  六、备查文件

  1、北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。

  2、合作投资协议。

  3、河南省新密市荣耀炉料有限公司对外投资项目资产评估报告书。

  特此公告。

  瑞泰科技股份有限公司董事会

  2008年10月9日