证券代码：000807证券简称：云铝股份(3.88, 0.01, 0.26%)公告编号：2013—044

　　云南铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议的通知于2013年10月31日（星期二）以书面、传真和电子邮件方式发出，于2013年11月6日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事10名、实到董事10名。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案：

　　《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

　　基于公司相关事项须提交股东大会审议，经公司董事会讨论决定，公司将于2013年11月22日（星期五）上午9：30以现场表决结合网络投票方式召开2013年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二〇一三年十一月六日

　　证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2013—045

　　云南铝业股份有限公司关于

　　召开2013年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2013年 11月22日（星期五）召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2013年11月22日（星期五）上午9：30

　　网络投票时间为：2013年11月21日－2013年11月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年11月21日15：00至2013年11月22日15：00。

　　（二）股权登记日：2013年11月15日（星期五）

　　（三）现场会议召开地点：公司工会三楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）会议出席对象

　　1．凡于2013年11月15日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1．《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股的议案》；

　　2．《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司增资扩股的议案》；

　　3．《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；

　　4．《关于补选罗琦先生为公司董事的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见2013年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　（一）登记手续：出席会议的法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、 法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2013年11月21日（星期四）上午8：00－12：00；下午13：00－17：00。

　　（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票代码：360807

　　2．投票简称：云铝投票

　　3．投票时间：2013年11月22日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　4．在投票当日，“云铝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下：

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　全部议案

　　代表本次股东大会的所有议案

　　□同意

　　□反对

　　□弃权

　　1

　　《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股的议案》

　　□同意

　　□反对

　　□弃权

　　2

　　《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司增资扩股的议案》

　　□同意

　　□反对

　　□弃权

　　3

　　《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

　　□同意

　　□反对

　　□弃权

　　4

　　《关于补选罗琦先生为公司董事的议案》

　　□同意

　　□反对

　　□弃权

　　5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。具体情况如下：

　　深市挂牌股票投票代码

　　深市挂牌股票投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　360807

　　云铝投票

　　4

　　Ａ股

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

　　序号

　　议案名称

　　对应的申报价格（元）

　　全部议案

　　代表本次股东大会的所有议案

　　100．00

　　1

　　《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资扩股的议案》

　　1．00

　　2

　　《关于对云南云铝涌鑫铝业有限公司增资扩股的议案》

　　2．00

　　3

　　《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

　　3．00

　　4

　　《关于补选罗琦先生为公司董事的议案》

　　4．00

　　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年11月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部

　　邮政编码：650502

　　联系人：饶罡

　　联系电话：0871—67455268

　　传真：0871—674553990871—67455605

　　（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十五次会议决议。

　　七、授权委托书（见附件）

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二〇一三年十一月六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席2013年11月22日（星期五）召开的云南铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1 股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

　　本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）