证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-043
福建省闽发铝业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年8月12日向各监事发出。
2.本次监事会会议于2014年8月23日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4.本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议的议案》。
《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2014年半年度报告及其摘要》后认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
（二）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议的议案》。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈监事会现场工作制度〉的议案》。
《监事会现场工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第四次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会
2014年8月23日
