证券代码：002160证券简称：*ST常铝 公告编号：2015-001
江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2015年01月06日上午9：30分以现场和通讯表决形式召开。会议通知于2014年12月25日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，其中现场表决董事3名（张平、钱建民、孙连键），通讯表决董事4名（王则斌、李永盛、江旅安、肖今声），实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司山东新合源热传输科技有限公司提供担保的议案》。
董事会认为，在担保期内山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对山东新合源的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司山东新合源向山东宁阳农村商业银行股份有限公司申请期限不超过（含）十二个月、金额不超过（含）人民币5，000万元的贷款提供连带责任保证担保，并授权董事长签署相关文件。
《关于向全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
