北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2013年3月10日在利尔公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议由北京利尔公司董事长赵继增先生召集和主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于辽宁中兴矿业集团有限公司过渡期间亏损及北京利尔调整发行股份数量与相关期间损益归属的议案》。
本公司拟向李胜男发行38，006，484股股份，购买李胜男持有的辽宁金宏矿业有限公司100%股权；同时向王生发行10，297，293股股份、向李雅君发行11，889，859股股份并承担王生向辽宁中兴矿业集团有限公司（以下简称"辽宁中兴"）之全资子公司镁质砖公司1200万元付款义务购买王生、李雅君合计持有的辽宁中兴100%股权。
二、审议通过了《公司与王生、李雅君签署附生效条件的<北京利尔高温材料股份有限公司与王生、李雅君之发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
同意公司与王生、李雅君签署附生效条件的《北京利尔高温材料股份有限公司与王生、李雅君发行股份购买资产协议之补充协议二》。
董事会
二零一三年三月十二日
